“免手续费，低手续费”推广POS机，波的代理公司为信用卡套现者提供便利，不仅赚取手续费，还截留返现款，并教客户向银行申请拒付退款，造成POS机公司银行备付金损失200余万元。
2020年5月9日，闵行区人民检察院认定戴、唐构成非法经营罪，单、史构成诈骗罪，对13名犯罪嫌疑人提起公诉。近日，经审理，法院对13名犯罪嫌疑人分别判处6个月至3年不等的有期徒刑，并处罚金。
2018年6月，某公司代理某品牌POS机，卖给信用卡套现员，方便其套现信用卡。
办理POS机后，收银员使用自己或他人的信用卡通过POS机消费。这些钱会实时进入某公司设立的结算账户，三天后扣除千分之一的手续费后返还到他们的银行卡上。
在此期间，波某公司专门招聘戴某、唐某担任客户经理，并以低手续费为卖点，招聘更多信用卡收银员办理POS机。
同时，博公司为了促进信用卡持续套现，故意扣钱拖延套现。
2018年底，波某因公司资金出现问题，无法按照合同约定归还现金金额。信用卡出纳来要钱时，戴告诉他们可以以交易失败、非本人交易为由向银行提出支付异议。银联审核通过后，刷卡金额从POS公司现金账户返还给大家。
后来有人提出异议，按照戴的方法向银行支付，挽回了一些损失，然后在信用卡套现人员中互相传授这个方法。同样，被博某公司拖欠信用卡货款的人也做了同样的事情，向银行申请了1万元到60万元不等的拒付，成功拿到了钱。
2019年初，POS公司在操作过程中，发现客户在该公司POS机上多次消费，后以机器无反应为由申请退款，显示交易失败但扣款成功。
经与银行核对，发现客户申请退款的交易已全部成功结算给商家，客户提交的退款申请材料中有部分是伪造的，于是报案并造成案件。
经审查，戴、唐违反国家规定，利用POS机非法从事资金支付结算业务，扰乱市场秩序，其行为已构成非法经营罪。同时，单某、史某、潘某等11人以非法占有为目的，编造理由向银行申请拒付，捏造事实，隐瞒真相，骗取他人财物，均已构成诈骗罪。
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