pos机帮别人套现会被判刑吗
法制记者张涵予国强
冒充公司老板获取财务信任，以所谓支付合同保证金为由，骗取公司68万元，并通过洗钱团伙将钱款转移。近日，辽宁省抚顺市公安局刑侦支队破获一起电信诈骗案，打掉一个洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，冻结涉案资金50余万元，缴获现金137万元，缴获大量作案工具。
11月8日，抚顺市东洲区某公司会计陆某向警方报警称，被一个冒充公司老板的人通过QQ聊天骗走现金68万元。
11月3日，犯罪嫌疑人冒充该公司老板田某，给该公司办公室人员张某发短信，索要该公司名单及通讯录。同时，指使张某加入犯罪嫌疑人事先注册的假冒企业qq群，并通知公司财务人员加入该群，要求财务人员在QQ群内提供公司账面信息。
次日9时许，该公司财务人员陆通过QQ将该公司账面信息转发给骗子。在QQ聊天中，骗子设计了这样一个情节:以与广东老板陆谈合同为由，指示金融大厦通过其提供的电话与广东老板陆联系。同时，骗子冒充陆老板，以合同有问题为由，索要所谓的定金。
随后，嫌疑人再次冒充该公司老板田某，要求陆某花68万元作为返还的合同定金。根据指令，公司财务人员陆某将公司账面价值转入其提供的一个名为陆某的银行账户。11月8日，公司工作人员联系公司老板田，发现被骗。被骗公司一度停产。
警方经过调查发现，嫌疑人实施诈骗时，使用的是一张归属地为云南昆明的电信4G上网卡。对QQ登录进行分析后，确定网卡锁定在广西南宁宾阳县廖寨村。随即，警方分成两组，一组飞往广西南宁；另一组人员从资金流切入，前往沈阳、广东、深圳调查取证。
在南宁警方的配合下，办案民警初步确定了犯罪嫌疑人张某某，而张某某的弟弟张某无正当职业，每天频繁出入高消费娱乐场所，案发当晚频繁在县城开车。经警方判断，张氏兄弟涉嫌共同犯罪。
通过对涉案资金流向的调查，发现被骗资金68万元转入犯罪嫌疑人一级账户后，被盗资金通过多次网银操作转入另一个银行账户。因为网银转账的限额，最后只转了5万张卡到二类卡。案发9个小时后，犯罪团伙联系洗钱团伙，通过刷pos机将钱转走。
经过警方对pos机线索和赃款流向的梳理研判，一个以广西南宁人毕某为首，利用注册的假冒公司办理移动pos机转移赃款进行诈骗犯罪的洗钱团伙迅速浮出水面。经过近一周的侦查布控，初步确定了主要嫌疑人的活动区域。
在集中收网前，考虑到宾阳县农村家庭登记地址与实际地址不符，村道环境复杂，不利于抓捕，民警决定利用家庭宽带“电缆”锁定嫌疑人居住地。11月22日，躲在家中的两名犯罪嫌疑人张某兄弟被一举抓获，帮助他们作案的父亲张某也被抓获。警方在现场检获一部手提电脑、两部台式电脑、五部电话及数张银行卡。
11月27日，警方将这起洗钱案的主要嫌疑人毕某和牟伟抓获归案。
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