pos机洗钱案怎么判刑
11月19日，珠海市扫黑除恶专项斗争领导小组召开珠海市扫黑除恶专项斗争第七次新闻发布会，通报珠海市扫黑除恶专项斗争以来的工作情况和“六清”行动成效，并发布相关典型案例。其中，市公安局、金湾分局组成的专案组从一起电信诈骗案入手，挖出了一条非常典型的涉网黑灰产业链。
2020年10月15日，市公安局金湾分局接到一起电信诈骗案，受害人被一个冒充网贷平台的犯罪团伙诈骗105万元。在侦破此案过程中，专案组以资金侦查为突破口，锁定了一个以“方某良、高某泽、李某飞”为首，利用POS机代理业务进行网上黑灰产洗钱的犯罪团伙。
“这伙人很狡猾。他们没有使用正规的银行储蓄卡帮助网络犯罪拆分转移非法资金，因为公安机关和金融部门很容易发现并查封冻结。而是用‘实名假人’的移动POS机刷信用卡转移非法所得。”会上，相关负责人汇报说。
据悉，由于金融机构对信用卡和储蓄卡的管理方式不同，冻结信用卡的手续相对繁琐，单纯从资金流向很难辨别是非法转移资金还是正常的信用消费，继续追查资金去向难度极大。同时，POS机管理部门多，监管松散，获取信息的时效性差。通过一台POS机，犯罪分子可以帮助犯罪团伙洗钱，并在短短一天内转移数百万美元。
11月8日，专案组在吉林长春万科、长春海鲜码头餐厅等地同时展开收网行动。共抓获涉案人员13名，缴获POS机311台、手机刷卡器154台、银行卡57张及手机、电脑、硬盘等一批作案工具。11月10日，专案组往返7000多公里，分批将犯罪嫌疑人和物证安全押解回珠海。经审讯，初步认定该团伙为网络涉毒犯罪团伙，洗钱流水3000余万元。
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