湖北pos机代理的猫腻
“主要负责人，几个小组，每个小组有一个组长，带领10多人。”这是公司的基本架构。公司主要负责孔某的账户。去年10月从某商学院毕业后，做车险赚了点钱，但因为工作辛苦，开始赚快钱。经过多次“考察”，孔将目光瞄准了POS机，于是招募了一批“志同道合”的人成立公司，寻求共同的商机。通过广撒网的方式打电话、发群发邮件，声称只要交49元押金就可以免费获得一台POS机。如有询问，工作人员会根据事先准备好的话术，逐步引诱事主登记接待。但孔某偷偷更改了POS机的设置。被骗后，激活时会弹出需要支付399元激活费的提示，声称使用3个月后自动返还，并告知会在规定时间内完成，否则将个人信息上报银行，银行会直接扣除费用450元。其实这是公司非法获利的一种手段，正常的POS机根本没有这笔费用。一旦货款被骗，钱就马上转到孔某的账户上。到期后，公司以排队审核、银行收款延迟等各种理由搪塞。很多人看到没还就觉得被骗了。因为大部分都是在外省被骗且距离较远，小额的POS机可以正常使用，所以没有报案。正是利用了这种心理，孔某公司在不到一年的时间内涉案1300多万元。为了让员工有竞争力，孔某还在公司内部设置了“荣耀、王者、先锋、联盟”等团队名称。每个团队分为十余人，分组考核成绩，实行梯级奖惩。目前，东新警方已抓获团伙成员67人。其中，60人因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。7月20日凌晨，杉德东省淄博市公安局经开分局通过缜密侦查，将潜逃淄博的16个为提高信用卡额度、免费办理POS机的诈骗团伙全部抓获，缴获POS机190台，作案“加油卡”5000余张。
经查，2022年7月16日，王某鹏、钱某国等16名犯罪嫌疑人伙同、张、李某强窜至淄博市张店区、淄川区、经开区等主要市场门口，佩戴伪造的浦发银行、交通等银行工作卡，佩戴标准银行pos机，利用持卡人不具备金融知识的优势，为其增加信用卡额度并免费申领POS机，进行非法催收。
为了显得正规，有意与经营户签订“无线POS终端接入单”，声称三个月内刷完88万元可退还押金，有时还会赠送4-5张面额不等的“1000元加油优惠特权卡”给商家，以此宣传其“得实惠”的心理，防止其识破报警或拖延商家报警时间。在一个地方骗了十几个商户后，溜到另一个城市开始行骗。
其实POS机安装是没有“保证金”的，“保证金”就是骗子骗的钱！POS机厂商按照刷卡金额的一定比例收取佣金(手续费)来挣钱。安装POS机本身是不收费的，安装后他们可以上网。没有所谓的“无线POS终端接入清单”。“加油优惠特权卡”是不法分子的道具，没有1000元面额可以冲抵。只是不法分子把加油站本身的二维码移植到卡面上来掩人耳目而已。
三个月到期后，大部分商家都会“忘记”退押金。即使商家刷了88万的流水，也会以后台没有记录你刷了流水为由拒绝退还押金。
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