近日，上海市闵行区检察院提起公诉。法院审理后，13名犯罪嫌疑人分别被判处6个月至3年不等的有期徒刑，并处罚金。
2018年6月，波某公司代理某品牌pos机，卖给羊毛党，方便其信用卡套现。羊毛党申请pos机后，使用自己或他人的信用卡通过pos机消费，钱款实时进入某公司在博设立的结算账户，三天后扣除千分之一手续费后返还到他们的银行卡。
博某公司专门招聘戴某、唐某为客户经理，并以低手续费为卖点招聘更多羊毛党办理pos机。同时，为了督促羊毛党继续套现，博公司故意扣款推迟套现。
2018年底，波某因公司资金出现问题，无法按约定归还现金金额。羊毛党上门要钱时，戴告诉他们可以以交易失败、非本人交易等为由向银行提出支付异议。银联审核通过后，刷卡金额会从pos机公司的备用金账户返还给大家。
有人按照戴的方法向银行提出支付异议后，成功挽回了部分损失，然后这种方法在羊毛党之间相互传授。同样被博某公司拖欠信用卡货款的人也如法炮制，向银行申请1万元至60万元不等的拒付并成功拿到钱。
2019年初，pos机公司在操作过程中，发现有客户在该公司pos机上多次消费，以机器无反应为由申请退款，提示交易失败但扣款成功。经与银行核对，发现客户申请退款的交易均已与商家成功结算，客户提交的部分申请材料系伪造，于是报案，案件发生。
经审查，戴、唐违反国家规定，利用POS机非法从事资金支付结算业务，扰乱市场秩序，其行为已构成非法经营罪。同时，单某、史某、潘某等11人以非法占有为目的，编造理由向银行申请拒付，捏造事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。
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