pos机地域限额
近日，多家支付机构宣布将对云南省多个边境地区加强风控检测措施，一旦发现涉嫌跨境搬迁、跨境赌博、洗钱等行为，将立即移交公安部门处置。还有一些边境地区的支付机构暂停营业。
一位支付机构人士对新京报贝壳财经记者表示，之前在商户审核、网络准入方面的程序非常严格。这次加强风控体现了对跨境赌博等行为的打击，但对支付机构影响不大。
支付机构密集加强POS管理，部分地区部分机构暂停业务。
7月初以来，多家支付机构陆续发布公告称，将对德宏州、临沧、普洱市、红河州、保杉德市、西双版纳等边境地区加强风控检测措施。一度涉嫌跨境搬迁、跨境赌博、洗钱等。如有发现，将立即移交公安部门处置。
还有部分边境地区暂停营业的支付机构，严禁销售或邮寄POS终端，停止新的促销活动。如有违反，经核实后按越界转让罚款10万元/台。
易观支付分析师王鹏博表示，此举延续了此前打击跨境非法洗钱、非法渠道、加强POS管理的精神。6月初，央行发布《关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知(征求意见稿)》，重点关注支付受理终端及相关业务的风险隐患，特别是移动受理终端和收款条码正在被跨境赌博等黑灰产业不法分子利用转移资金的问题。
在这份通知中，央行提出了“五条信息”的唯一绑定要求，并保证了这种绑定关系在整个支付过程中的一致性和不可篡改性。“对一直是真正商户的支付机构没有影响。在正规文件出台之前，大家基本都是按照规定来的。现在放在明处，以后所有机构都必须这么做。”一位支付机构人士表示。
该人士还告诉新京报壳财经记者，他所在的公司在云南边境地区基本没有业务，但也发布了加强相关地区POS管理的公告。“之前我们在商户审核、入网方面的流程都很严格，所以影响不大。”
另一位支付机构人士表示，央行昆明中心支行近日发布云南省境外边民个人银行结算账户试行管理办法，进一步规范云南省境外边民银行账户业务，落实账户实名制规定，保护云南省周边国家老挝、缅甸、越南边民押金人合法权益，防范和打击电信网络新型违法犯罪。
记者注意到，公安部6月下旬通报的打击跨境赌博犯罪十大典型案例之一发生在云南临沧。犯罪嫌疑人杨某安排夏某某组织10余名中国公民非法往返中缅边境从事境外赌博活动，并通过微信联系，支付偷渡费用。专案组已抓获犯罪嫌疑人杨某某及走私团伙成员10人，并协调缅甸警方从境外窝点抓获犯罪嫌疑人夏某某及走私嫌疑人移交我方。
监管继续打击跨境赌博，支付机构也被问责。
在支付机构密集发声之前，跨境赌博已经被连续打击。
今年2月底，公安部专门召开部署治理跨境赌博工作会议，随后深入开展打击跨境赌博工作，严厉打击跨境赌博及其相关的涉黑、诈骗、洗钱、绑架、拐卖、走私、金融等违法犯罪活动。
截至6月22日，公安部挂牌督办案件79起，各地公安机关共侦破跨境赌博案件257起，抓获犯罪嫌疑人11500余人，移送起诉1530余人。摧毁赌博平台368个、技术团队148个，摧毁支付平台、地下钱庄187个，扣押涉案银行卡22万余张，冻结涉案账户2.81万余个，查明涉案资金2290多亿元。
4月，央行2020年支付结算工作电视电话会议指出，今年要加强精准打击，全力打击跨境赌博、电信网络诈骗等违法犯罪活动，严守资金安全底线，做好支付领域风险防控。4月底，国家外汇管理局公布了一批通过地下钱庄非法转移资金进行跨境赌博的案件，这是今年第二次通报该类型典型案件。
除了监管，支付机构也是“围剿”跨境赌博的一部分。央行6月召开会议，研究部署打击跨境赌博资金链工作，强调“谁开户(卡)谁负责”、“谁使用(商户)谁负责”、“谁与客户合作谁负责”的原则，持牌支付业务主体责任将被严肃问责。
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