中国人民银行成都分行网站今天公布的行政处罚信息公示表(成银罚款)〔2022〕23号、24号、25号)显示，中国人民银行成都分行警告现代金融控股(成都)有限公司6起违法行为，罚款368.没收违法所得13万元.719703万元。
现代金控违法行为如下：
一、违反清算管理规定；
依法侵犯消费者个人信息受到保护的权利；
三、未按要求使用格式条款；
4、未按规定履行客户身份识别义务；
5.未按规定提交大额交易报告或可疑交易报告；
6.与身份不明的客户进行交易。
李中冠时任现代金融控股（成都）有限公司副总经理、收单部负责人，对违反清算管理规定、未履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易三项违法行为负责。中国人民银行成都分行对其进行警告，罚款31万元。
王兰时任现代金融控股(成都)有限公司合规副总监、风险管理部负责人，对现代金融控股(成都)有限公司未按规定履行客户身份识别义务、未按规定提交大额交易报告或可疑交易报告负责。中国人民银行成都分行罚款6.5万元。
根据官方网站，现代金融控股（成都）有限公司是国家现代金融控股有限公司独立投资的全资子公司，于2010年在成都注册，注册资本1亿元。 中国人民银行于2011年12月22日颁发的支付营业执照， 并于2021年12月完成《支付营业执照》续展。
今年3月，中国人民银行石家庄中央支行网站公布的行政处罚信息公示表(石银处罚决定)〔2022〕根据年度第7号和8号)，现代金融控股(成都)有限公司河北分公司有4起违法行为:违反特约商户实名制审计管理规定；违反收单银行结算账户管理规定；违反收单业务本地化管理规定；违反外包业务管理规定，同时，一名相关责任人被罚款104万元。
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