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来源|浦东检察院
为了方便境外旅游团在国内旅游，导游统一支付费用，公司为一些大型酒店、餐厅提供POS外币刷卡服务。而一些不法分子正是瞄准了漏洞，利用非法获取的信用卡信息，利用外币无卡信用卡业务套现信用卡。
申请外币POS机通过无卡信用卡业务套现。
2019年7月，池某(另案处理)与李某、张某商量，利用池某经营的酒店向相关单位申领外币POS机4台。张某提供境外信用卡信息，刷卡套现。
2019年9月起，张某联系能提供境外信用卡信息的郑某(另案处理)、刘某等人。之后，李某、张某、郑某、刘某四次以上到酒店棋牌室使用pos机刷卡。他们每天都要刷到pos机的最大额度，直到几天后pos机刷爆了才停下来。经审计，至2019年9月24日，李等人共进行信用卡交易210次，成功120次，金额300余万元。向池等人收取手续费89万元，其余资金由张等人瓜分。
该交易被发卡银行拒绝。
实际上，支付公司需要先将资金支付给商户，然后收取手续费，再由卡组织将资金支付给支付公司。9月20日，支付公司收到通知：visa已有三笔酒店交易拒付，随着时间的推移，越来越多的酒店因欺诈交易被发卡银行拒付并退回。10月11日，公司向公安机关报案。
经浦东检察院审查，李等三人以非法占有为目的，冒用他人信用卡。数额特别巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪。日前，浦东法院以信用卡诈骗罪判处李有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元。判处张有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元；判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元。
检察官表示：利用非法获取的信用卡信息，通过pos机进行盗刷信用卡诈骗，属于冒用他人信用卡的行为，不仅造成了相关机构的经济损失，也影响了金融秩序的稳定。作为持卡人，要注意保护个人信息不被窃取。一旦发现信用卡异常，及时报警，避免或减少经济损失。
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