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银行员工离职后做pos代理，利用原有的客户关系拉业务，提供周到的服务，上门安装，却暗地里骗钱。
前银行员工假借办理POS机诈骗
6月，在增城开店的郭女士想安装一台POS机。她只是看到帮她办信用卡的银行职员陈某发朋友圈说代理POS机业务，于是主动联系了陈某。陈某赶紧把家里的POS机装好，郭女士把自己的银行卡和身份证交给陈某绑定开通。在郭女士面前操作后，让她试着刷卡，称“账户可以秒到付”，“只要刷够15000元就可以免年费”。郭女士第一次用信用卡刷了一万多元。果然，POS机绑定的银行卡很快就收到了钱。之后，陈某让郭女士再次尝试，但郭女士这次刷了2万多元后并没有马上到账。陈某称刷卡失败，让郭女士第三次刷卡2万多元，并声称后台要重新审核信息，到账会有延迟，让郭女士放心。但郭女士刷卡两次，共计4万余元，始终未还。
同样的事情也发生在增城的邓先生身上，他在一家银行办理POS业务时也遇到了。之后，陈某再次找邓先生推销一台“下点”，并提供上门开门服务。邓先生将证件和银行卡交给放心办理。据说陈某开通POS机后，要尝试刷卡消费15000元。邓先生毫不犹豫地这样做了。这时，陈某说注册信息没有通过，要两个工作日才能到，让邓先生回去等。但是两天过去了，邓先生的钱还没到，陈某也联系不上。邓先生去银行投诉，直到那时他才知道陈某已经在去年离开了银行。
臣服于法网知道自己逃不掉
今年6月，增城警方陆续接到多起群众报警，称一名陈姓银行职员在办理POS机业务时，将信用卡内的钱“刷走”。
接到报警后，增城警方立即展开调查，围绕事主提供的信息线索，逐一固定了犯罪嫌疑人陈某的身份信息和犯罪证据。之后，警察打电话给陈某，向他发出口头传票。得知犯罪猖獗，陈某于6月20日向公安机关投案自首。
经审查，陈某(男，27岁)交代，其从某商业银行信用卡中心离职后，利用其在银行的工作经验和客户资源，作为代理人安装POS机。在帮助被害人安装机器的过程中，他调换套餐绑定自己的银行卡，或者直接调换自己银行卡的POS机供被害人刷卡，从而骗取被害人钱财。
目前，陈某已被警方依法刑事拘留。警方已初步核实案件11起，涉案金额约26万元。
利用POS机恶意套现或者用信用卡养卡都是违法的
警方在调查中发现，部分受害人办理POS机是为了套现信用卡或“养卡”，这本身就是违法行为。
信用卡套现是指持卡人以现金交易方式而非正常合法程序(ATM或柜台)提取信用卡信用额度内的资金，同时不缴纳银行取款手续费，属于违法行为。信用卡套现一旦被发现，会被银行征信系统列入黑名单，影响以后的个人贷款和银行卡申请。此外，违反国家规定，利用销售点终端机(POS机)等方式，以虚构交易、虚假价格、现金返还等方式直接向信用卡持卡人支付现金。情节严重的，以非法经营罪处罚。
警方提醒，POS机持有者应遵纪守法，自我约束。利用POS机恶意套现或养卡，是扰乱正常金融秩序的行为。国家法律法规禁止，情节严重的构成犯罪。而且这种“套钱”的方式还可能让你陷入诈骗的陷阱，你的钱会受损。
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