Pos刷储蓄卡被风控了怎么办(pos机刷储蓄卡会不会被风控)

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每家银行都有自己的风控体系，包括信用卡和储蓄卡。

招行可以说风控体系相当健全，储蓄卡反洗钱风控体系尤其严格。

据持卡人反映，多家银行持卡人的借记卡，如招商银行、工商银行、建设银行、兴业银行等。，突然被冻住了，堵住了。分析认为，冻结原因是为了触发央行反洗钱系统的严格监管！

哪些行为可以引发监管？

监管机构如何进行风险调查？

中国互联网金融协会给出了答案:

此前，为促进行业反洗钱经验交流，中国互联网金融协会向会员单位征集了银行、保险、消费金融、第三方支付、金融科技等领域的反洗钱实践案例。

根据中国互联网金融协会的统计，银行会定期提取各类可疑交易的统计数据，重点是银行卡接受第三方支付的交易、银行卡POS交易、分散银行转账、集中转出交易和夜间交易。一旦发现客户有明显的可疑交易特征，银行会立即暂停交易。

1.考虑到单笔资金规模大，快进快出，无余额，连续多日发生类似交易，交易金额与身份不符，资金转移性质非常明显，经阶段性评估后通过POS系统确认为过渡性可疑交易，涉嫌非法资金。

2.资金实时到账，到账后会立即通过信用卡转账。

3.交易量分散集中，大部分流水通过第三方支付渠道直接转入银行卡交易。

所以一定要避免入坑，不仅要避免信用卡，还要注意储蓄卡的类似问题，要在正常时间使用，避免连续刷卡。定期更换结算卡，将风险降到最低。

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