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接管-POS机TX识别技巧及防范方法！(上)
二。对策和建议
(一)遵循了解客户的原则。pos机安装时，POS机代理商必须进行实地走访，调查核实客户是否有真实的经营场所，全面了解商户的所有信息，了解商户的经营场所是否与其从事的业务相匹配，还要了解商户的经营内容、范围、规模等。，既起到了很好的防范信用卡风险的作用，也有助于POS代理商更好的指定POS机促销策略。
(二)加强洗钱犯罪、非法经营犯罪和治安卡的宣传教育，提高法律的震慑作用。POS代理商在为商户安装和办理POS机时，要注意为客户普及信用卡知识，让客户提高法律意识。对于可疑的刷卡行为，他们可以及时采取更好的措施，防止POS机TX行为的发生。此外，POS机代理商还应告知客户在为客户安装刷卡机时应警惕的一些刷卡行为，如提醒客户不要随意出租、出借银行卡，不要将密码告诉他人等。如果卡片丢失，应通过银行正规渠道挂失。禁止客户从事POS机的TX行为，因为非法TX是严重犯罪。如果POS机代理商未能普及知识，也可能承担连带责任。
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