pos机入账流水过多被银行查（pos机交易流水已满怎么办）

本文目录一览：

• 1、pos机是不是刷的金额大了银行会打电话来查啊？有没有办法提高这个刷卡
• 2、刷卡流水大被银行监控
• 3、银行卡绑pos机转账太多被银行问怎么说

pos机是不是刷的金额大了银行会打电话来查啊？有没有办法提高这个刷卡

是的，如果你当天刷卡金额太高，银联中心是会打电话来查的，这是银联中心防止一些人进行非法操作的，只要你能提供刷卡人签字的小票就可以了，不用担心的，希望能帮助你哦

刷卡流水大被银行监控

银行卡当日累计人民币交易20万元以上，或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取，会被监控。用户银行卡流水过大容易被银行反洗钱监控。如果是正常银行卡交易资金，就算流水比较大也不会有事。如果频繁出现“集中转入、分散转出、分散转入、集中转出”的现象，银行就会对该银行卡临时锁定，还会对账户进行检查。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

第二条

大额交易报告第五条金融机构应当报告下列大额交易：

（一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支；

（二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转；

（三）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转；

（四）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。

银行卡绑pos机转账太多被银行问怎么说

实话实说就好，

银行流水过大银行询问这是正常的，主要是防止洗钱的问题，如果你的银行流水是正常经营所需要的，那么就如实告诉银行，银行就是履行一下手续。一旦发现你的银行流水涉嫌洗钱的话，就不是银行找你的麻烦了，而是公安会上门询问的。

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