利用尿毒症患者办理POS机 诈骗分子疯狂刷卡套现近500万元

嫌疑人是尿毒症患者。

2018年4月初，海州区蒋某报警称，前不久，有一人电话冒充安徽消防安全单位领导干部，自称做业务流程，被骗28万余元。接报后，公安部门高度重视，迅速开展技术侦查。从资产流向来看，被骗的28万进入某银行账户后，其他人按照刷POS机消费的方法，迅速转移到河南顾某、王某的账户上，目的是通过金融机构将钱取走。经过缜密的技术侦查和操纵，12名犯罪嫌疑人依次到案。

据嫌疑人顾某交代，他是一名尿毒症患者。2018年4月初一个陌生人用他的手机号聊天，说有个赚钱的机会。如果他把自己的储蓄卡给他看，别人会忍着把钱打入他的账户。如果他把钱取下来，会拿到千分之四的提现费，而且他还很注重提现金额，一共两三亿。顾听起来像是这种好事。如果他出示储蓄卡，顺便取一笔，可以拿到十几万。他认为自己做尿毒症透析肯定有很多钱，没有经济来源，就同意出来了。

还有人让顾再找很多人，顾找了自己的病人王，王和顾情况差不多，也允许了。两天内，他人用其储蓄卡完成POS机，并通知顾到该金融机构取款。顾从该金融机构取走约20万元，交给他人保管。后来，为了防止别人起疑，别人联系顾某办理了多张储蓄卡，然后先把钱挪到新卡上。慢慢的，顾从头到尾拿了100多万，他只赚了几千块。

他背后是一个分工微妙的团伙犯罪。

随着技术侦查的深入，一个利用尿毒症患者信息内容帮助电话诈骗分子架构TX的团伙犯罪浮出水面。2018年3月初，前来探亲的被告人徐某甲明确提出了帮助“信用卡TX”将被盗款项转移给犯罪嫌疑人的计划。两个有意愿但没有能力的人是认真的。

后来，徐某佳找他侄子徐某义商量这件事。徐某乙联系朱某甲，朱某甲找朱某乙。2018年3月的每一天，在徐某义开的台球室里，徐某义、朱某义、朱某义见面，三人商量:因为拿着储蓄卡马上去金融机构取现金风险很大，如果按照刷POS机TX的方式藏起来，而尿毒症患者平时又很需要钱，就让他们去银行取钱，然后把偷来的钱挪走就安全多了。几个人一致同意这个计划。随后，徐某佳、朱某佳、徐某毅赶到徐某家中商量实际要点，多人在承诺抽成、分工负责后宣布达成合作伙伴。

18年4月初的每一天，朱某义都联系朱某兵，让他帮忙找一个糖尿病患者，帮他取钱，并做出服务承诺。之后，朱某兵联系郑某寻找大量尿毒症患者，也就是说，顾某及其患者将这些患者信息内容提交给朱，并申请共12台POS机，协助电话诈骗分子构造信用卡TX。随后几天，他们按照骗子的电话将受害人的货款骗至特定的银行账户后，徐迅速将骗子架构出示的储蓄卡刷至POS机TX。

共计转移赃款490多万。

被盗的钱被转到顾某、王某等5名尿毒症患者的储蓄卡上，这4人去各家银行取现。提取的现金由顾某交给朱某兵、郑某，再转移到朱某义手里，最后由李某送到徐某义手里。2018年4月12日至4月27日期间，该团伙疯狂作案，协助电话诈骗分子结构性转移赃款共计490余万元。

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