即富接盘乐富，关键人物因受贿罪一审被判12年本栏目通过数据整理汇集了即富接盘乐富，关键人物因受贿罪一审被判12年相关信息，下面一起看看。
一审判决后，陈志阳不服并提出上诉，辽宁沈阳初级人民法院判决：
一、撤销沈阳市和平区人民法院(2020)辽0102刑初988号刑事判决；
现阶段，公开渠道尚没法查看到最新离婚判决书，七嘴八舌说付款层面将密切关注此事的最新消息。
裁决书中提到的乐富公司是申请注册在云南省昆明的一家清算机构，最初所获得的付款牌照是云南省和北京两地的银行卡收单业务，后二建至全国范围。在2017年6月的商标续展里被中央银行撤销了付款牌照，展开了应急处置，已经完全注销。
被告陈志阳，男，1983年6月14日生于辽宁省瓦房店市，汉族人，硕士研究生文化艺术，中国共产党员，系中华人民银行沈阳分行支付结算处主任科员（2016年9月至2018年8月调离至中华人民银行支付结算司机构监督管理处工作中），户口所在地辽宁省沈阳市和平区。因涉嫌受贿罪，于2020年1月8日被沈阳市和平区监察委立案查处，同一年2月17日被刑事拘留，2月25日被决定逮捕，同一天由沈阳市公安局友谊大队执行逮捕，现羁押于沈阳市和平区拘留所。
辩护律师宋琼，系辽宁省法大（沈阳市）律师事务所律师。
沈阳市和平区检察院以沈和检公诉案件刑诉（2020）566号起诉书控告被告人陈志阳犯贪污罪，于2020年8月10日向本院立案侦查。我院依规构成仲裁庭，公开开庭审理了此案。沈阳市和平区检察院分派检察员邵冰、郭莹到庭支持公诉。被告人陈志阳以及辩护律师付军军、姚某出庭参与起诉。此案经合议庭评议，已经审核结束。
一、2017年6月至7月，北京市乐某金融服务比较有限公司（下称乐某公司）因违规经营，被中华人民银行依法查处。上海即富信息技术服务比较有限公司（下称即富公司）欲承接乐某公司业务。2017年8月，被告人陈志阳在调离至中华人民银行支付结算司清算组织管控处工作期间，运用经办人员乐富公司撤出全国各地银行卡收单业务销售市场及业务流程处置工作的职务便利，在与中华人民银行支付结算司相关负责人提醒谈话即富公司法人代表黄某1以后，以可以为即富公司承接乐某公司业务流程给予帮助之名，向黄某1索取辛苦费rmb1000000元，后黄某1怕被告人陈志阳危害即富公司承接乐某公司业务流程，以现金方式给与被告人陈志阳rmb800000元。2018年2月，即富公司进行检查成功承接乐某公司业务。
二、2018年2月至2019年10月，被告人陈志阳在调离至中华人民银行支付结算司清算组织管控处工作期间，利用对于非银行清算机构承担商标续展、分类评级和核查的监管职务便利，数次向黄某1以每个月rmb100000元“咨询费”名义索取货款。黄某1迫不得已被告人陈志阳承担对即富公司的监管职责，根据上海中裕人力资源管理比较有限公司向被告人陈志阳的姨父李某1银行帐户依次转帐总共rmb2299999.99元。
2020年1月8日，沈阳市和平区监察委工作员将被告人陈志阳带到调研。
公诉机关给予证据如下所示：1.证据：扣留认定书、交流干部签到通告、上海即富公司财务会计财务凭证、银行交易记录及银行卡交易明细等证据；2.证据：见证人黄某1、王某1、王某2、邵某、王某3、黄某2、王某、李某1、程某、殷某、常某的证词；3.被告人的口供与辩驳：被告人陈志阳的口供和辩驳等证据。
公诉机关觉得，被告人陈志阳作为国家公职人员，利用职位里的便捷，索要他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条一款（三）项、二款，犯罪行为清晰，证据的确、充足，应该以贪污罪承担刑事责任。
被告陈志阳以及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪行都有质疑，被告陈志阳明确提出自己没向陈某1要过钱，辩护人明确提出卷内直接证据没法证实陈志阳扣除80万余元贿款，中裕公司转帐的299.9万余元系李某1全部，没法评定陈志阳收受贿赂的辩护意见。
上述事实，有控辩双方递交，并且经过法庭质证、认证以下直接证据给予证实：
1、见证人程某的证词，证实：程某在2016年7月至2017年7月期内托管中华人民银行支付结算司机构监管处，代任部长。陈志阳调离至机构监管处后，主要从事非银行清算机构商标续展和分类评级的带头工作中，乐某公司股票退市、顾客承揽等相关工作主要是由陈志阳承担连接、经办人员、监管。
2、见证人殷某的证词，确认：2017年7月我接任程某部长任支付清算司副处长。陈志阳调离至机构监督管理处后，主要从事非银行支付组织商标续展和分类评级工作中，乐某公司股票退市工作中的重要经办人员是陈志阳，他就对昆明市核心支付工作给予指导。与陈志阳一起提醒谈话黄某1，并不是陈志阳送黄某1下楼梯的。
3、见证人常某的证词，确认：陈志阳调离至机构监督管理处后，主要从事非银行支付组织商标续展和分类评级工作中，乐某公司股票退市的有关工作全是陈志阳承担。
4、见证人黄某1的证词，确认：黄某1系上海即富公司法人代表，2017年6、7月份时，上海即富公司办理承揽北京乐某公司服务时，被老百姓银行总公司支付司支付处殷某副处长及陈志阳提醒谈话。陈志阳私底下约黄某1称上海即富公司承揽工作中难度大，必须搞定好多人，自己承担写北京乐某公司怎样股票退市报告，假如不认真写，事儿办起来很费劲，同时向黄某1索取辛苦费100万余元。黄某1后迫不得已陈志阳危害，在娱乐会所给与陈志阳辛苦费80万余元现钱。
2016年10月上下，上海即富公司的控制权被亚联发展比较有限公司回收时，亚联发展股票停牌，2017年10月上下，亚联公司进行回收并股票复牌。2017年10月至2018年2月期内，亚联股价下跌时，陈志阳自称股票亏损，规定黄某1为他补助，被黄某1拒绝后，陈志阳又要求每个月以咨询费为名为他转10万余元，2018年2月至2019年10月期内，即富公司共向陈志阳所提供的其家属的账户内转帐210万余元。
5、证人王某1的证言，确认：2017年8月或9月某日，黄某1与证人说老百姓银行总公司有一个“小孩子”跟他索取100万余元，过两天，黄某1说多给了80万余元；2018年新春佳节前后左右，黄某1说陈志阳让每月以咨询费为名为他10万余元。
6、证人王某2的证言，确认：2017年8月某日，黄某1让王某2提前准备100万红包，王某2将即富公司选购杉德公司的预付费卡贩卖并且从备付金中提款总计100万余元交给黄某1。
7、证人邵某的证言，确认：邵某是上海即富公司的董事长助理。2018年2月，黄某1让邵某给李某1账号转1-2月咨询费200000元；2018年3月黄某1说另一方听闻大家公司给相关负责人年终奖金，明确提出还使我们公司先给200000元年终奖金，邵某让王某3根据中裕公司转至李某1200000元；2018年4月至2019年10月，即富公司每月给李某1咨询费100000元，累计1900000元，之上即富公司总计转帐2300000元。
8、证人王某3的证言，确认：2018年3月，邵某让王某3根据中裕公司给李某1转款200000元。
9、见证人黄某2的证词，证实：中裕公司和即富公司签署委托服务协议书，承担给即富公司对公及给予人事服务，2018年3月，张某3通告黄某2向张某1帐户转款200000元，因实际操作缘故，黄某2凭借自己的帐户给张某1转款199999.99元；2018年2月中裕公司给张某1帐户转款200000元，其他月每月转款100000元，从2018年2月至2019年10月，中裕公司一共给张某1帐户转款2299999.99元。
10、见证人王某的证词，证实：我就是即富公司的律师顾问。2019年12月6日，黄某1跟我说有些人（陈志阳）一直搔扰他，让我给另一方通电话，告诉对方不要再联系他了，之后陈志阳数次给我打电话说会来上海市与我碰面。
11、见证人张某1的证词，证实：张某1是陈志阳的姑夫。2018年2月，陈志阳以帮助为名让张某1依次办一张邮政快递银行和一张基本建设银行的银行卡样一个证券帐户，张某1办完之后将银行卡交到陈志阳，有关的全部登陆密码告之陈志阳，卡里货款都由陈志阳实际应用。2020年1月，陈志阳将卡归还张某1。张某1不认得黄某1，跟即富公司并没有经济往来。
12、中华人民银行统一信用代码资格证书，证实：中华人民银行系行政机关。
13、交流干部签到通告、老百姓银行清算组织处2016年8月至2018年8月工作员名册,证实：中华人民银行调离陈志阳的相关文档。
14、干部免职审核表，证实：陈志阳系中华人民银行沈阳分行支付结算处副主任科员，于2016年9月至2018年8月调离到中华人民银行支付清算司沟通交流工作中，符合我国人员的法律主体。
15、陈志阳相关工作情况的函、陈志阳在支付清算司沟通交流期内工作中相关具体内容，陈志阳参加云南省乐某相关工作情况，乐某支付比较有限公司商标续展及退出的相关原材料，由陈志阳拟好的《实施意见乐某支付比较有限公司相关账号资产查看监管工作方案》、《有关终止乐某支付比较有限公司T 0资金清算业务通告》、《有关乐某支付比较有限公司撤出全国各地银行卡收单业务销售市场阶段性工作汇总报告》、《有关乐某支付比较有限公司信息及系统软件保存的工作请示报告》，证实：陈志阳在调离期内的岗位职责及在云南乐某公司商标续展、股票退市、相关业务承接工作上的岗位工作职责。多份文件上均注明了这一业务手机联系人为陈志阳。
16、上海即富信息科技比较有限公司档案资料、开店宝支付服务项目比较有限公司档案资料及相关子公司档案，证实：开店宝公司是即富公司的全资子公司。
17、上海即富公司给陈志阳800000块的现钱由来财务凭证，证实：2017年8月，即富公司财务出纳张某2将本公司于2017年4月选购杉德公司1000000元预付费卡转现。
18、存款凭证，证实：妈妈张某4于2017年9月16日、9月30日、11月22日、11月23日分四次给陈志阳现钱储蓄200000块的，总共800000元。
19、陈某2所提供的微信通话纪录及交易记录，证实：张某3通告陈某2向张某1帐户转帐这一事实。
20、上海即富公司给张某1发放顾问费会计记账凭证、上海市中裕人力资源管理公司代发货张某1顾问费银行转账纪录，证实：即富公司根据中裕公司向张某1派发顾问费的转帐清单。
21、张某1中国邮政储蓄银行卡样建设银行卡交易明细、张某1核心证劵股票帐户资产对账单，证实：即富公司根据中裕公司将每月的咨询费转到张某1的邮政储蓄卡后，陈志阳马上转到张某1的建立银行卡里，后重新转到张某1广发证券账号中，张某1广发证券账号里的资产总额为1251301.86元。
22、上海即富对上海市中裕委托服务协议书、上海市中裕人力资源管理比较有限公司企业营业执照，证实：中裕公司为即富公司给予对公服务项目。
23、扣押认定书及扣押明细，证实：张某1银行账号中涉案人员账款rmb1905000元已被依法扣押。
24、被告陈志阳的口供与辩驳，证实：被告陈志阳于2016年9月至2018年8月期内调离到中华人民银行支付结算司清算组织管控处工作中。期内参加了乐某公司商标续展及业务流程撤出工作中，承担撰写有关北京乐某公司业务怎样股票退市的有关汇报。并且于2017年8月，和殷某部长一同招待了乐某公司法人代表陈某1。
被告人陈志阳否定起诉意见书中指控的所有犯罪行为，且回绝上交涉案账款800000元现钱。
25、案件来源、追捕通过，证实：此案案件来源及被告人接受组织调查的通过、到案经过。
26、陈志阳人口数量基本资料，证实：陈志阳的自然情况，无前科劣迹。
之上直接证据经庭审质证、验证，均已核实，应予以采纳。
本院认为，被告人陈志阳作为国家公职人员，利用职位里的便捷，索要他人财物，数额特别巨大，其行为已构成贪污罪。故公诉机关指控创立。
有关被告陈志阳及辩护律师所提出的辩护意见，综合性评定如下所示：
1、证人黄某1证实陈志阳因其在工作中可以为即富公司产生便捷为理由，向黄某1索取辛苦费后黄某1给了陈志阳80万红包；证人张某1证实黄某1称老百姓银行的陈志阳跟他索取100万余元，之后给了80万余元；证人张某2证实其根据贩卖预付费卡给了黄某1100万余元现钱；存款凭证证实陈志阳妈妈2017年9月起分四次给陈志阳储蓄80万余元。陈志阳无法说明其妈妈汇钱由来，之上证据能互相证明，产生完备的证据传动链条，足够证实陈志阳收受贿赂80万余元这一事实。
2、证人黄某1证实陈志阳同时要求以咨询费为名每个月向所提供的账户中转帐10万余元；证人邵某、黄某2证实即富公司根据中裕公司以咨询费名义向李某1转帐；证人李某1证实其名下邮政快递银行、基本建设银行卡样广发证券帐户都由陈志阳应用；银行交易记录、交易明细证明转帐金额。之上证据足够证实上海即富公司以咨询费名义向陈志阳付款2299999.99块的客观事实。
纵览软装证据，多位证人证词前后一致，相对稳定，并且与客观性证据可以相互印证，可以体现案子的真理的客观性，足以认定被告陈志阳收受贿赂的行为创立。被告陈志阳的辩驳与此案证据均互相分歧，对被告人及辩护律师的辩护意见，我院不予以采取。
综上所述，根据《中华人民共和国刑法》第三百八十五条，第三百八十六条，第三百八十三条第一款（三）项、第二款，第六十四条，第五十三条之规定，判决如下所示：
一、被告人陈志阳犯贪污罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元整，依规上缴国库。
（有期徒刑自判决实行之日起测算，判决实行之前优先羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月8日起止2032年1月7日止。罚款于本判决书起效之日起三个月内向本院交纳）
二、勒令被告人陈志阳退还上海即富信息技术服务比较有限公司rmb3099999.9元（已追讨1905000元）
如不服本裁定，可在接到裁决书的第二日起十日内，根据本院或是向辽宁沈阳中级人民法院明确提出上诉。书面形式上诉的，应提交上诉状原件一份，团本一份。
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